宁夏建材(600449)：宁夏建材第八届董事会第六次姑

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　详情请阅公司于2026年1月14日正在中国证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐（）披露的《宁夏建材集团股份无限公司关于点窜的通知布告》（通知布告编号：2026-004）。

　　详情请阅公司于2026年1月14日正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐（）披露的《宁夏建材集团股份无限公司关于董事长离任并补选非董事的通知布告》（通知布告编号：2026-002）。

　　四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份无限公司召开2026年第一次姑且股东会的议案》。(无效表决票数7票，7票同意，0票否决，0票弃权)决定公司于2026年1月30日14！30以现场和收集相连系的体例召开公司2026年第一次姑且股东会（收集投票具体体例及时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为9！15-15！00），就本次董事会通过的第一、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐（）披露的《宁夏建材集团股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-005）。

　　宁夏建材集团股份无限公司（以下简称公司)第八届董事会第六次姑且会议于2026年1月13日下战书14！00以通信体例召开，现实加入董事7人，合适《公司法》及《公司章程》的。经取会董事审议，通过以下决议。